Objetivo General:

Aprender y aplicar los requisitos normativos que deben establecer las entidades de crédito, bancos principalmente, en el desarrollo de su actividad.

Contenidos formativos:

1. La intervención general dentro de una entidad de crédito.

1.1. Funciones de la intervención general.
1.2. El cumplimiento normativo externo e interno.
2. La normativa externa (i).

2.1. Normativa contable.
2.2. Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de basilea.
2.3. Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales.

3. La normativa externa (ii).

3.1. Normativa sobre protección a la clientela.
3.2. Normativa laboral.
3.3. Normativa medioambiental.
3.4. Otras obligaciones.

4. La normativa interna (i).

4.1. El control del riesgo financiero.
4.2. El control de la liquidez.
4.3. El control de los riesgos legales.

5. La normativa interna (ii).

5.1. La función informativa interna.
5.2. El flujo y control de la información interna.
5.3. El cumplimiento de la normativa interna.

6. La auditoría interna como herramienta de la intervención general.

6.1. La información para la intervención general.
6.2. El control de la institución desde la alta dirección.